瑞士发布ICO监管指南,市场或因此产生负面动荡

2018-4-10 08:42

嘻哈财经 4月10日讯 自从ICO狂热于2017年初爆发以来,瑞士实际上一直是欧洲的众筹平台。金融当局欢迎加密货币初创公司,如Tezos、Mysterium和Arcblock等公司都响应了这一号召。瑞士金融市场监管局(FINMA)在今年2月制定的指导方针旨在为ICO增加透明度。然而产生了相反的效果。


今年2月,FINMA发布指导方针,其目的是“为市场参与者创建透明的环境”。这份长达11页的文件所涉及的风险中,有一个问题是,担心会有不法分子通过众筹来进行洗钱。根据第文件3.7节规定显示:


“反洗钱规定要求经过一系列的尽职调查,包括要求确认受益人身份,以及加入自我监管组织(SRO)的附属机构或直接接受FINMA监管的义务。这些要求可以通过已接受瑞士的AMLA的金融中介机构进行,并代表大会进行相应的尽职调查。”


简单来说,这意味着进行ICO必须通过一家瑞士公司进行且所有参与者必须经过KYC认证,也是问题所在。只有少数几家公司能够进行这种检查,而这些实体实际上拥有垄断地位。ICO领域的KYC检查平均费用在从0.6美元到2美元不等,但瑞士是个例外。认证机构收取的费用最高可达25美元,这使得那些已经决定将在瑞士进行众筹的项目处于尴尬境地。


因为FINMA的指导方针目前还没有法律约束力,因此另一种选择就是完全无视,不进行任何形式的尽职调查。尽管这是一个充满风险的选择,但仍有一些项目选择了这一条路。一些瑞士的ICO项目(如Dorado)甚至已经完全跳过了KTC认证。投资者只需要使用Facebook或者Gmail的ID登录就可以进行法币或加密货币交易。也就是说,只要FINMA提出的指导方针不进行修改或没有法律约束力,就会有项目不顾相关道德,不断地涌现出来。

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